职业二房东恐吓房东威胁租客涉案23起 被刑拘

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时间:2019-06-20

原标题:上海这个区曾破获全国首起套路贷案件,现又破获二房东群租案

这个区曾破获全国首起“套路贷”案件,在扫黑除恶专项斗争中又破获二房东群租案。

6月20日,澎湃新闻(www.thepaper.cn)记者从静安区获悉,截至6月15日,全区共摧毁恶势力犯罪集团2个(均为“套路贷”集团),恶势力团伙10个(“套路贷”团伙7个、寻衅滋事团伙3个),抓获犯罪嫌疑人153人,打掉尚未形成恶势力的违法犯罪团伙67个,查封、扣押、冻结涉案资产7000余万元;公诉涉恶案件20件63人;判决涉恶案件11件32人。

破获全国首起“套路贷”案件

在无先例的情况下,静安区破获了全国首起套路贷,形成了打击此类犯罪的“上海模式”。

据静安区透露,陈某某、韩某某等人注册成立小额贷款公司,雇佣社会闲散人员朱某、徐某某、葛某某等人作为业务员开展放贷、收债业务。

假借小额贷款公司之名,陈某某、韩某某等人伪造银行流水,制造民间借贷假象,一旦借款人未按时还款,则单方面认定违约,并与其他小额贷款公司串联,逼迫或者诱骗借款人再次签订更高本金的借款合同,恶意垒高借款金额,事后软硬兼施“索债”,通过上门催讨、非法拘禁、敲诈勒索、诉讼诈骗等手段迫使借款人还款并支付所谓高额利息,手续费违约金等不法钱款。

比如,被害人吕某打算向陈某某、韩某某等人借款15万元,陈某某、韩某某等人诱骗吕某签下25万元的借条,后陈某某、韩某某发觉吕某某隐瞒房屋已抵押而未放款。吕某某分文未得,反被徐某某等人殴打,当天又被陈某某、韩某某等人电话勒索4万元“赎回”借条,事后还被陈某某等人委托专业律师提起虚假诉讼,要求归还所谓25万元欠款。

为进一步厘清该犯罪团伙架构,静安公安分局围绕被害人提供的犯罪嫌疑人手机号码、银行账户等信息开展侦查工作,查询银行账户资金流水30余条,调阅监控20余处。

通过相关数据分析,民警发现该犯罪团伙分工明确,由营销、业务、催讨及法务4部分组成,其间通过收取“砍头息”、肆意违约、层层平账,并对借款人实施恐吓、威胁、殴打等违法行为,最终达到占据其人名下房屋的目的。

2016年9月, 静安公安分局兵分六路在浦东、静安、虹口等地开展同步收网,一举抓获全部涉案人员。

2017年8月28日,静安法院对本案进行了公开审理,法院以非法拘禁罪、敲诈勒索罪、诈骗罪对陈某某等8人判处十六年至二年不等有期徒刑,并处人民币三十四万至四万元不等罚金。本案中的律师曹某某利用专业知识,与犯罪团伙通谋并提起虚假诉讼,最终按共犯被追究刑事责任。

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